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證券代碼:002451證券簡稱:摩恩電氣公告編號:2017-096
上海摩恩電氣股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年8月22日，上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議在公司會議室以現場方式召開，本次會議的會議通知於2017年8月16日以電話結合郵件方式通知全部董事。會議應參加表決的董事7人，實際出席會議董事7人。董事長問澤鑫先生主持會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《上海摩恩電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定。出席會議董事經審議，形成如下決議：
一、審議通過《關於全文及其摘要的議案》
表決結果：贊成7人，占有表決權董事的100%；反對、棄權均為0人。
2017年半年度報告全文見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），2017年半年度報告摘要刊登於2017年8月23日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對公司2017年半年度對外擔保情況及關聯方資金占用情況發表瞭獨立意見，具體內容詳見《上海摩恩電氣股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。
二、審議通過《關於會計政策變更的議案》
表決結果：贊成7人，占有表決權董事的100%；反對、棄權均為0人。
根據財政部於2017年5月10日發佈的《關於印發修訂的通知》（財會〔2017〕15號）規定，與企業日常活動相關的政府補助應當按照經濟業務實質，計入其他收益或沖減相關成本費用；與企業日常活動無關的政府補助，應當計入營業外收支；企業應當在“利潤表”中的“營業利潤”項目之上單獨列表“其他收益”項目，反映計入其他收益的政府補助。由於上述會計準則的修訂，公司需對原會計政策進行相應變更，公司會計政策變更的日期為2017年6月12日。
《上海摩恩電氣股份有限公司關於會計政策變更的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對本議案發表瞭獨立意見，具體內容詳見《上海摩恩電氣股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。
三、審議通過《關於對外投資的議案》
表決結果：贊成7人，占有表決權董事的100%；反對、棄權均為0人。
為積極推進公司全資子公司上海摩安投資有限公司（以下簡稱“上海摩安”）的不良資產處置業務，上海摩安擬分別以自有資金人民幣3,000萬元投資設立安徽摩安資產管理有限公司、河南摩安資產管理有限公司、江蘇摩安資產管理有限公司、陜西摩安資產管理有限公司、重慶摩安資產管理有限公司、浙江摩安資產管理有限公司（具體名稱以工商登記部門核準為準）。
具體內容詳見刊登於2017年8月23日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩電氣股份有限公司關於對外投資的公告》。
公司獨立董事對本議案發表瞭獨立意見，具體內容詳見《上海摩恩電氣股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。
四、審議通過《關於調整2017年度公司及子公司間相互提供擔保的額度的議案》
表決結果：贊成7人，占有表決權董事的100%；反對、棄權均為0人。
《上海摩恩電氣股份有限公司關於調整2017年度公司及子公司間相互提供擔保的額度的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對本議案發表瞭獨立意見，具體內容詳見《上海摩恩電氣股份有限公司台中二手冰櫃回收獨立董事關於第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。
此項議案將提請公司2017年第三次臨時股東大會審議。
五、審議通過《關於2017年度董事長為公司及子公司提供擔保額度的議案》
表決結果：贊成6人，占有表決權董事的100%；反對、棄權均為0人。
關聯董事問澤鑫先生（公司董事長）回避表決。
《上海摩恩電氣股份有限公司關於2017年度董事長為公司及子公司提供擔保額度的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對本議案發表瞭獨立意見，具體內容詳見《上海摩恩電氣股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。
此項議案將提請公司2017年第三次臨時股東大會審議。
六、審議通過《關於向關聯人借款暨關聯交易的議案》
表決結果：贊成7人，占有表決權董事的100%；反對、棄權均為0人。
《上海摩恩電氣股份有限公司關於向關聯人借款暨關聯交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對本議案發表瞭獨立意見，具體內容詳見《上海摩恩電氣股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。
此項議案將提請公司2017年第三次臨時股東大會審議。
七、審議通過《關於召開2017年第三次臨時股東大會的議案》
表決結果：贊成7人，占有表決權董事的100%；反對、棄權均為0人。
公司擬定於2017年9月8日（周五）召開2017年第三次臨時股東大會，審議以下議案：
1、《關於調整2017年度公司及子公司間相互提供擔保的額度的議案》；
2、《關於2017年度董事長為公司及子公司提供擔保額度的議案》；
3、《關於向關聯人借款暨關聯交易的議案》。
《上海摩恩電氣股份有限公司關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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上海摩恩電氣股份有限公司
董事會
二○一七年八月二十二日
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